Tentative d’escroquerie assez originale au casino Barriere de Saint Malo

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Les faits remontent au 13 mars où un employé d’une banque parisienne reçoit une télécopie à l’entête du casino barriere saint malo. Ce document portant les signatures des trois principaux dirigeants du casino demandait un virement bancaire de 396 000 euros sur un compte d’une société Georgienne «Virgo Holding Corporate ». Peu de temps après, ce même employé recevait plusieurs coups de téléphone suspects de la part de personnes prétendant être les responsables du casino et demandant si les transactions étaient faites.
Cette tentative d’arnaque aux faux ordres, bien connue des services de Police, a heureusement échoué puisque le directeur de la banque a suspendu le virement avant de contacter les gestionnaires du casino.

Cette arnaque n’est pas une première puisque cela fait 3 ans que ce principe est utilisé en France. Celui-ci consiste en un appel téléphonique au comptable d’une entreprise afin de se faire virer une somme d’argent vers un compte étranger. Rappelons que ce type d’infraction amène à des sanctions financières voir pénales.